Qué saber sobre la magnate inmobiliaria condenada a muerte en el caso de fraude más grande de Vietnam

Una magnate inmobiliaria vietnamita fue condenada a muerte El jueves, en el caso de fraude financiero más grande de la historia en el país, un desarrollo impactante en una intensificación de la campaña anticorrupción en la nación del sudeste asiático.

Truong My Lan, una empresaria de alto perfil que presidió una empresa en expansión que desarrolló apartamentos de lujo, hoteles, oficinas y centros comerciales, fue arrestada en 2022. El hombre de 67 años fue acusado formalmente de fraude por valor de $ 12.5 mil millones – – casi el 3% del PIB del país en 2022.

Las penas de muerte no son infrecuentes en Vietnam, pero es raro en casos de delitos financieros y para alguien tan conocido.

Aquí hay un vistazo a los detalles clave del caso:

Lan nació en 1956 y comenzó a ayudar a vender cosméticos con su madre, una empresaria china, en el mercado más antiguo de la ciudad de Ho Chi Minh, según el medio de comunicación estatal Tien Phong.

Ella y su familia establecieron la compañía Van Thinh Phat en 1992, cuando Vietnam abandonó su economía estatal a favor de una más orientada al mercado que estaba abierta a los extranjeros. Con los años, VTP se convirtió en una de las firmas inmobiliarias más ricas de Vietnam.

Hoy en día, la compañía está vinculada a algunas de las propiedades más valiosas del centro de Ho Chi Minh, incluido el brillante Times Square Saigon de 39 pisos, el Windsor Plaza Hotel de cinco estrellas, el edificio de oficinas Capital Place de 37 pisos y el hotel Sherwood Residence de cinco estrellas donde Lan vivió hasta su arresto.

Lan conoció a su esposo, el inversionista de Hong Kong Eric Chu Nap-kee, en 1992. Tienen dos hijas.

¿DE QUÉ ESTÁ ACUSADA?
La mujer de negocios Truong My Lan, centro delantero, asiste a un juicio en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, el jueves 11 de abril de 2024. El magnate inmobiliario puede enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable de las acusaciones de que desvió una cantidad de $12.5 mil millones, casi el 3 por ciento del PIB de Vietnam en 2022, en su mayor caso de fraude financiero.
Vietnam condena a muerte al magnate inmobiliario Truong My Lan en su mayor caso de fraude
Lan participó en la fusión en 2011 del asediado Saigon Joint Commercial Bank, o SCB, con otros dos prestamistas en un plan coordinado por el banco central de Vietnam.

Está acusada de usar el banco como su vaca de efectivo, controlándolo ilegalmente entre 2012 y 2022, y utilizando miles de “empresas fantasmas,” en Vietnam y en el extranjero para darse préstamos a sí misma y a sus aliados, según documentos del gobierno.

Los préstamos resultaron en pérdidas de $27 mil millones, informaron el jueves los medios estatales VN Express.

Fue acusada de pagar sobornos a funcionarios del gobierno –, incluido un ex funcionario central que ha sido sentenciado a cadena perpetua por tomar $5.2 millones en sobornos – y violar las regulaciones bancarias, documentos del gobierno dijeron.

El tribunal la condenó a muerte, diciendo que sus acciones “no solo violan los derechos de administración de propiedades de las personas, sino que también empujaron a SCB a un estado de control especial, erosionando la confianza de los populares en el liderazgo del partido (Comunista) y state.”

¿POR QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO ESTO AHORA?
El arresto de Lanians en octubre de 2022 se encuentra entre los de más alto perfil en curso campaña anticorrupción en Vietnam eso ha aumentado desde 2022.

Semanas después de su juicio comenzado a principios de Marzo, el ex presidente Vo Van Thuong renunció después de estar implicado en la llamada campaña “Blazing Furnace” que ha sido el sello distintivo del Secretario General del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, el político más poderoso del país.

Si bien el arresto de Lanan y la magnitud de la estafa conmocionaron a la nación, el caso también planteó preguntas sobre si otros bancos o empresas habían errado de manera similar, amortiguación de las perspectivas económicas de Vietnam y haciendo que los inversores extranjeros se inquieten.

Esto está sucediendo mientras Vietnam intenta argumentar su caso por ser el hogar ideal para las empresas que intentan alejarse de la vecina China.