Alex Saab se declara culpable de lavado de dinero en corte federal de Miami y acepta entregar $195 millones

Alex Saab, empresario colombiano que ocupó cargos en el gobierno venezolano y mantuvo estrechos vínculos con Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes 15 de septiembre ante una corte federal de Miami de un cargo de conspiración para lavar dinero relacionado con contratos gubernamentales en Venezuela.

Saab cambió la declaración de no culpabilidad que había presentado en julio y admitió responsabilidad durante una audiencia ante la jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida. Como parte del acuerdo, aceptó entregar $195 millones considerados producto del esquema y colaborar con investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los documentos citados por Reuters no especifican públicamente en cuáles investigaciones deberá prestar esa cooperación.

El delito por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión. Associated Press informó que los fiscales acordaron recomendar una sentencia en el extremo inferior del rango aplicable y solicitar posibles reducciones adicionales si su cooperación resulta sustancial.

Qué admitió Saab

De acuerdo con una declaración de hechos presentada como parte del acuerdo judicial, Saab admitió haber obtenido al menos $195 millones de seis contratos otorgados a compañías bajo su control para importar alimentos y medicinas a Venezuela.

El caso está vinculado al programa venezolano de distribución de alimentos conocido como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, creado durante el gobierno de Maduro para distribuir productos básicos subsidiados en medio de la crisis económica venezolana.

Según los documentos judiciales reseñados por AP, Saab reconoció que el esquema incluyó sobornos, compañías ficticias, documentos de envío falsificados y cuentas bancarias en distintas jurisdicciones para ocultar movimientos de dinero.

La acusación federal presentada en mayo sostenía que Saab y otros participantes sobornaron a funcionarios venezolanos para obtener contratos lucrativos del programa CLAP y falsificaron información relacionada con alimentos importados desde Colombia y México. Antes de la declaración de culpabilidad, esas afirmaciones eran acusaciones de la Fiscalía; el acuerdo presentado este martes incorpora admisiones de Saab sobre parte del esquema.

AP informó además que Saab admitió el pago de sobornos dentro del esquema y que la declaración de hechos sostiene que algunas de las operaciones contaron con participación o protección de funcionarios venezolanos de alto nivel.

Acepta colaborar con fiscales estadounidenses

Uno de los elementos más relevantes del acuerdo es la obligación de Saab de colaborar con las autoridades federales.

Reuters confirmó que aceptó cooperar con el Departamento de Justicia, aunque los documentos disponibles públicamente no detallan qué investigaciones específicas podrían beneficiarse de esa cooperación.

AP señaló que el acuerdo contempla posibles reducciones adicionales de la pena si los fiscales consideran que la información proporcionada representa una colaboración sustancial.

Por ahora, cualquier afirmación sobre contra quién declarará Saab o qué información entregará debe considerarse especulativa mientras no aparezcan documentos judiciales o declaraciones oficiales que lo confirmen.

Una larga historia judicial en Estados Unidos

Este es el segundo proceso penal estadounidense contra Saab.

Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar un caso anterior de lavado de dinero. En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió clemencia como parte de un intercambio que permitió la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela.

La nueva investigación se concentró en presuntos delitos que, según las autoridades estadounidenses, no estaban cubiertos por aquella medida de clemencia.

En mayo de 2026, el Departamento de Justicia anunció un nuevo caso relacionado con contratos de alimentos del programa CLAP y operaciones vinculadas a recursos venezolanos. En aquel momento, Saab todavía gozaba de la presunción de inocencia sobre esos nuevos cargos.

Su situación cambió formalmente este martes al declararse culpable.

Qué sigue ahora

El proceso entra ahora en la etapa previa a la sentencia. El tribunal deberá determinar la pena considerando el acuerdo de culpabilidad, las recomendaciones de los fiscales, las reglas federales de sentencia y el grado de cooperación que eventualmente proporcione Saab.

Aunque el delito contempla hasta 20 años de prisión, esa cifra representa el máximo legal y no significa que esa vaya a ser necesariamente la condena impuesta.

El acuerdo también abre una nueva etapa para las investigaciones estadounidenses relacionadas con las operaciones financieras que Saab mantuvo durante años con entidades y funcionarios venezolanos.

La declaración de culpabilidad representa un cambio sustancial en un caso que durante años enfrentó a Saab con la justicia estadounidense. Ahora la atención se concentra en el alcance de su cooperación con los fiscales, los posibles beneficiarios o implicados en futuras investigaciones y la sentencia que finalmente determine la corte federal de Miami.

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